El surgimiento de la labor del compliance, o cumplimiento normativo, no es un acontecimiento nuevo en México, pero se enfrenta al desafío del cabal entendimiento…
Sergio Martin, presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance fue uno de los panelistas en el Foro de Compliance Penal. El abogado explica…
Carlos Requena comentó que tenemos que apoyarnos para que México construya un modelo de imputación, el cual se rige bajo tres principios: debido control, defecto…
Durante el debate de Compliance Penal Controlando el Riesgo para los Sujetos Jurídicos, los expertos refirieron la trascendencia del compliance penal. En su segunda intervención…
José Claudio Treviño, Socio de servicios de Investigación Forense en KPMG México, señaló durante el debate de Compliance, que es un tema cultural, un tema…
Miguel Ángel Servín Diago, Director corporativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, comentó que para la institución, Compliance ha sido un gran reto, pues todas…
Las noticias más relevantes del día en el mundo jurídico-político y todo lo relacionado a justicia, legislativo, política, empresas, tecnología, compliance y cultura de inclusión.
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La experiencia internacional ha demostrado que los sistemas efectivos de protección a denunciantes son una herramienta fundamental para combatir la corrupción. La Unión Europea, Estados…
