“El lavado de dinero son básicamente aquellas acciones, problemas o situaciones que surgen de introducir dinero que proviene de una actividad ilícita, ya sea al sistema financiero o al sistema comercial, por ejemplo, aperturar una cuenta bancaria o comprar algún inmueble, adquirir ciertos lujos o servicios.”
En entrevista con Foro Juídico, conducida por la Mtra. Ligia González Lozano, la Mtra. Graciela Pompa García explica que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual se introduce dinero proveniente de actividades ilícitas (como narcotráfico, trata de personas o evasión fiscal) al...
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