“Una de las modificaciones más trascendentales es la reforma integral al concepto de Beneficiario Controlador. La nueva definición limita expresamente este concepto a personas físicas, eliminando la posibilidad de que personas morales sean consideradas beneficiarios controladores y alineándose con estándares internacionales del GAFI.”
Las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aprobadas en junio de 2025 representan la modificación más amplia del marco antilavado mexicano desde su promulgación en 2012. Este artículo a...
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