Javier Puyol Montero. Tirant Lo Blanch, 2025
La obra ofrece una visión práctica y aplicada del cumplimiento normativo, abordando los principales retos que enfrentan las empresas y profesionales del sector en su día a día. Más que un análisis puramente teórico, el libro se centra en cómo las organizaciones pueden diseñar e implementar modelos de Compliance efectivos, alineados con las regulaciones actuales y adaptados a las realidades operativas de cada sector. El autor desarrolla la figura del Compliance Officer y la interacción de la función de cumplimiento con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial; examina aspectos operativos y la transformación de la cultura organizacional hacia un enfoque más proactivo en materia de cumplimiento. Además, ofrece herramientas concretas para estructurar un sistema de denuncias internas efectivo. La obra introduce además el concepto del análisis forense en Compliance, explicando cómo este tipo de investigación puede contribuir a la prevención y detección de fraudes. Este enfoque práctico convierte al libro en una guía útil no solo para abogados y expertos en cumplimiento normativo, sino también para directivos, auditores y cualquier profesional que busque aplicar de manera efectiva estrategias de Compliance en su organización.
